पूर्व सांसद ने फर्जी कंपनियां बना की धोखाधड़ी, 500 करोड़ से अधिक की ऋण सुविधाएं लेकर पहुंचाया नुकसान
नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अंडमान निकोबार राज्य सहकारी बैंक (एएनएससीबी) धोखाधड़ी के मामले में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अपना पहला तलाशी अभियान चलाया है। 31.07.2025 को पोर्ट ब्लेयर और उसके आसपास 9 स्थानों और कोलकाता में 2 स्थानों पर तलाशी ली गई। इसके अलावा, 31.07.2025 को तलाशी के दौरान पहचानी गई कुछ फर्जी कंपनियों और अन्य के संबंध में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 10 और स्थानों पर तलाशी ली जा रही है। आरोप है कि पूर्व सांसद ने फर्जी कंपनियां बनाकर सहकारी बैंक के साथ की धोखाधड़ी की है। 500 करोड़ रुपये से अधिक की ऋण सुविधाएं लेकर बैंक को नुकसान पहुंचाया।
ईडी ने अंडमान निकोबार पुलिस के अपराध और आर्थिक अपराध द्वारा विभिन्न निजी व्यक्तियों और बैंक के अधिकारियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मामले में जांच शुरू की थी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तलाशी के दौरान, एएनएससी बैंक द्वारा ऋण और ओवरड्राफ्ट सुविधाओं के अनुदान में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं की ओर इशारा करते हुए विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए हैं। अब तक एकत्र किए गए साक्ष्य बताते हैं कि बैंक की निर्धारित प्रक्रियाओं और दिशानिर्देशों की अनदेखी करके विभिन्न फर्मों और फर्जी कंपनियों के नाम पर 100 से अधिक ऋण खातों के माध्यम से ऋण सुविधाएं प्रदान की गईं। तलाशी में लगभग 100 करोड़ रुपये की संपत्ति के दस्तावेज भी बरामद हुए हैं।
तलाशी से यह भी पता चला है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के पूर्व सांसद कुलदीप राय शर्मा ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर कई फर्जी कंपनियां बनाईं। इन संस्थाओं/कंपनियों ने अंडमान एवं निकोबार राज्य सहकारी बैंक से धोखाधड़ी से 500 करोड़ रुपये से अधिक की ऋण सुविधाएं लीं। ऋण राशि को विभिन्न फर्जी संस्थाओं के माध्यम से डायवर्ट और गबन किया गया। यह भी पता चला है कि इन ऋणों का एक बड़ा हिस्सा नकद में निकाला गया और पूर्व सांसद कुलदीप राय शर्मा सहित वरिष्ठ बैंक अधिकारियों को रिश्वत के रूप में भुगतान किया गया। यहां यह उल्लेखनीय है कि पूर्व सांसद कुलदीप राय शर्मा हाल तक अंडमान निकोबार राज्य सहकारी बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्यरत थे। मामले में आगे की जांच जारी है।
FCRA के तहत पंजीकृत नहीं, फिर कैसे लिया विदेशी अंशदान?
एक अन्य मामले में ईडी, कोच्चि क्षेत्रीय कार्यालय ने 31 जुलाई को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के प्रावधानों के तहत केरल के कासरगोड में दो स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। यह तलाशी अभियान फेमा के प्रावधानों के संदिग्ध उल्लंघन और एक धर्मार्थ संगठन, कुन्हाहम मुसलियार मेमोरियल ट्रस्ट और इसके अध्यक्ष इब्राहिम अहमद अली, जो एक एनआरआई भी हैं, द्वारा विदेशी योगदान प्राप्त करने के संबंध में है। ईडी की जांच से पता चला है कि ट्रस्ट को 2021 की अवधि के दौरान अब तक इब्राहिम अहमद अली से 220 करोड़ रुपये से अधिक प्राप्त हुए थे, जो खातों की पुस्तकों में असुरक्षित ऋण के रूप में दर्शाया गया था। हालांकि, कोई ऋण समझौता, ब्याज दर की शर्तें या पुनर्भुगतान अनुसूची उपलब्ध नहीं थी। इतना ही नहीं, आज तक उक्त राशि का कोई पुनर्भुगतान नहीं किया गया। इब्राहिम अहमद अली ने उक्त धनराशि मेसर्स यूनिवर्सल लुब्रिकेंट्स एलएलसी से प्राप्त की, जो यूएई में निगमित एक कंपनी है।
